Lutte contre les fraudes

Lutte contre les fraudes

Prévenir les fraudes : reconnaître des tentatives de fraude et les gérer correctement

Les enquêtes menées auprès des entreprises révèlent à maintes reprises que nombre d'entre elles sont déjà victimes de fraude et d'infidélité. De nouvelles méthodes, telles que la "fraude au président", mettent continuellement à l'épreuve les entreprises et leurs employés. Non seulement des tentatives sont faites, mais dans certains cas, ces escroqueries sont malheureusement couronnées de succès. Ce n'est qu'en connaissant les auteurs, leurs modes d’actions et leurs motivations, ainsi que les mesures préventives appropriées, que vous pourrez mener une lutte efficace contre la fraude.

Dans notre programme d'apprentissage, vous apprendrez au cours différentes leçons comment reconnaître les tromperies et comment prévenir la fraude. Vous apprendrez également à connaître les différents types d'agresseurs, à connaître les motifs de l’infraction et vous recevrez des conseils pour adapter votre comportement au quotidien. La fraude au président fait l'objet d’une leçon spécifique intitulée "Fraude par falsification d'identité".

Contenus de ce programme de formation

Le programme de formation se compose de plusieurs leçons indépendantes. Selon que vous souhaitez utiliser la version standard ou avoir plus de liberté de conception, il est possible de choisir et de combiner librement les leçons. Vous trouverez de plus amples informations sur les « leçons » et « types de leçon » ici.

  • Bienvenue
  • Principes de base
  • Reconnaître une anomalie
  • Mesures de prévention
  • Le rôle des cadres dirigeants
  • Fraude par usurpation d’identité
  • Test

Auteur expert

Steffen SalvenmoserL’auteur expert du programme de formation est le spécialiste renommé Steffen Salvenmoser. Il est un associé travaillant au service judiciaire de PricewaterhouseCoopers AG à Francfort-sur-le-Main. Depuis 1999, il conseille et aide les entreprises en matière de criminalité financière, et les aide à détecter et éviter les cas d’acte délictueux. Auparavant, il a travaillé comme juge pendant deux ans et a été avocat pendant six ans auprès d’un parquet spécialisé en affaires économiques en Basse-Saxe. Plus d’informations sur www.pwc.de.

Captures d'écran

Références

Brenntag, Cronimed, DEG et Forbo ainsi que plusieurs prestataires de services financiers, dont Finacor Deutschland, IKB Deutsche Industriebank, Landesbank Berlin/Berliner Sparkasse et Thüringer Aufbaubank, utilisent des programmes de formation d'Idox Compliance en matière de lutte contre la fraude.